Víctor Hugo Arizmendi

Firma: The Lawyers Miami Cargo: Asesor jurídico
Área de práctica: Regulación de inversiones, derecho penal financiero
País: EE. UU.
Correo electrónico: victor.arizmendi@thelawyersmiami.com
Dirección: 466-400 NW 2nd Ave, Miami, FL 33101, EE. UU.

Perfil

Víctor Hugo Arizmendi (Houston, TX))

Áreas preferidas de actividad:

  • Regulación de inversiones y mercados de capitales
  • Litigios contra plataformas de inversión fraudulentas
  • Derecho penal financiero

Educación académica:

  • Licenciado en Derecho por la University of Texas School of Law (2002-2006).
  • Máster en Delitos Financieros y Prevención del Lavado de Dinero en la John Jay College of Criminal Justice (2007-2008).
  • Certificación en Análisis de Riesgo y Compliance Financiero (2015).

Experiencia profesional:

  • Abogado en ejercicio desde 2008, con más de 16 años de experiencia.
  • 2009-2017: Investigador en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
  • 2018-presente: Abogado en The Lawyers Company, especialista en litigios de fraude financiero internacional.
  • 2020-presente: Consultor en Interpol y Europol en la recuperación de activos financieros.

Asociaciones profesionales:

  • Miembro de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) desde 2016.
  • Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Valores desde 2019.
  • Miembro del Colegio de Abogados de Texas desde 2008.
casos resueltos
+ 0
dólares recuperados
+$ 0 Mil millones
clientes satisfechos
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