Samuel Martínez Rua
Firma: The Lawyers Miami
Cargo: Asesor jurídico
Área de práctica: Derecho financiero y bancario, litigios por fraude de inversión
País: EE. UU.
Correo electrónico: samuel.rua@thelawyersmiami.com
Dirección: 466-400 NW 2nd Ave, Miami, FL 33101, EE. UU.
Perfil
Samuel Martínez Rua(Chicago, IL)
Áreas preferidas de actividad:
- Litigios por estafas de inversión
- Cumplimiento normativo financiero
- Derecho bancario internacional
Educación académica:
- Doctor en Jurisprudencia por la University of Chicago Law School (1999-2002).
- Postgrado en Regulación Financiera y Prevención del Fraude en la Georgetown University (2003-2004).
- Curso avanzado en Investigaciones de Crímenes Financieros en la Interpol Academy (2011).
Experiencia profesional:
- Abogado en ejercicio desde 2002, con más de 22 años de experiencia en litigios de fraude financiero.
- 2003-2011: Fiscal en la División de Fraudes Financieros del FBI, liderando investigaciones internacionales.
- 2012-2018: Consultor en investigaciones de lavado de dinero para gobiernos y bancos centrales.
- 2019-presente: Socio en The Lawyers Company, responsable de la recuperación de más de $800 millones en activos congelados.
Asociaciones profesionales:
- Miembro de la National Association of Financial Crime Litigators desde 2012.
- Miembro del Instituto de Regulación Financiera de EE.UU. desde 2015.
- Asesor legal en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) desde 2019.
casos resueltos
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dólares recuperados
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mil millones
clientes satisfechos
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